„Buna ziua,
Am fost inselat de gapinvestcapital, mi se spune ca bani sunt blocati in coinbase și trebui sa încarc
contul sa-i pot debloca (in realitate e mailul și telefonul primit se pare ca e tot de la ei)
Am făcut sesizarea la politie unde sa deschis un dd penal respectiv am sesizat Coinbase și am cerut lămuriri (mi-ai confirmat ca au primit sesizarea mea dar încă nu mi-au răspuns)
Bani ii vad în Coinbase dar parca sunt înghețați
Considerați ca ar mai trebui sa fac ceva.”
Raspuns
Stimate domn,
Dupa cum v-ati dat seama si dumneavoastra, site-ul Gapinvestcapital.com este o frauda, o inselatorie (scam).
De altfel, acesta este o copie a vechiului site Neocapital (vezi foto dedesubt), care a inselat multi oameni prin investitii in criptomonede sau actiuni.
Ne putem da seama foarte usor ca Gapinvestcapital este un site fantoma, fraudulos, dupa urmatoarele indicii:
- Nu are date de contact (telefon) sau adresa (vezi foto mai jos);
- Nu are o prezentare credibila, mai exact nu stim cine sunt persoanele care-l conduc si asa-zisii brokeri care se ocupa de investitii;
- Nu este o platforma de investitii cunoscuta.
Cum mai putem verifica daca un site/aplicatie/platforma de investitii financiare (criptomonede) este sau nu o inselatorie/scam:
- verificati denumirea site-ului pe platforma de depistare a site-urile tip scam, scamadviser.com. Aceasta platforma identifica site-ul Gapinvestcapital.com ca fiind un site tip scam (inselatorie) si prezinta mari riscuri pentru investitiile financiare.
- verificati pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiare (ASF), la alerte investitori, numele entitatilor neautorizate in Romania.
Conform informatiilor publicate pe site-ul ASF, in 8 decembrie 2023, „entitățile GAPINVEST, GAP INVEST, GAP BUSINESS INVEST, GAP CAPITAL INVEST și GAP ASSET MANAGEMENT nu sunt autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.”
Ce trebuie sa faceti
- Urmariti stadiul anchetei la Politie, pentru ca aceasta institutie este cea care trebuie sa-i gaseasca pe hoti si sa va recupereze banii;
- Intrerupeti legatura cu cei de la Gapinvestcapital, pentru ca nu veti mai putea recupera banii de la ei niciodata.
Retragerea banilor din platforma de criptomonede Coinbase se face din aplicatia Coinbase sau de pe site-ul Coinbase.com, printr-un transfer direct in cardul bancar, de catre cel care detine criptomonedele, adica de dumneavoastra, nu de catre altcineva, asa-zisi brokeri sau consultanti, care nu sunt altceva decat niste hoti.
Daca va suna cineva si se recomanda drept broker sau consilier financiar si va pune sa platiti bani pentru a retrage criptomonedele, motivand ca banii sunt blocati intr-un portofel electronic, precum Coinbase, este vorba de o tentativa de inselatorie, careia nu trebuie sa-i cadeti in plasa.
Raportati aceasta tentativa de frauda (scam) la Politie, la Coinbase si la banca la care aveti contul bancar.
Daca ati facut reclamatia la Politie, trebuie sa asteptati raspuns, nu mai puteti face altceva. In niciun caz nu mai trebuie sa tineti legatura cu persoanele care v-au pacalit.
Insistati sa primiti raspunsuri atat de la Politie, cat si de la banca.
Va rog sa reveniti la mine, daca aveti probleme cu investitiile in criptomonede, precum bitcoin.
Cu stima,
Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
Buna ziua.
Daca ajuta va pot da nume si numere de telefon de la GapInvestCapital.
1. Lilian Antonescu +40 764 351 498. Este persoana care m-a contactat si cu care am avut primele discutii.
2. Madalin Neagu +40 734 297 079. Alt „consultant”. CAnd a vazut ca nu doresc sa investesc 5000Euro, nu a mai rapsuns la telefon
3. Andrian Coanda +40 734 088 351, +40 791 535 154, +40 720 828 962, +40 792 150 198, +40 792 161 986. Se recomanda ca fiind reprezentantul departamentului financiar. Este persoana care se ocupa de „eliberarea” sumelor.
Vad banii în aplicația Coinbase (si nu le pot face nimic) dar dacă incerc sa transfer se scad din sold si nu ajung la destinație.
Problema trebuie rezolvata de cei de la Coinbase. Insistati sa va raspunda la mesaj, sa va spuna de ce nu puteti retrage banii, daca exista.
Buna ziua,
Mi-au răspuns cei de la Coinbase
Cei 2600 USDT din contul meu erau de fapt niște jetoane fara valoare
Din experienta dumneavoasta politia reușește sa-i identifice?
Ca-mi recuperez paguba nu îmi fac speranțe dar măcar as vrea sa-i prinda pe hoti
Politia este obligata de lege sa-i prinda pe hoti, trebuie sa colaboreze cu Interpol si cu specialisti in fraude informatice in acest sens.
De aceea, va sfatuiesc sa insistati sa primiti raspuns de la Politie la plangerea facuta in legatura cu aceasta frauda.
Din Gapinvestcapital sau transferat inițial in Coinbase 100 usd iar din Coinbase in Binance parca dupa care sa vândut cripto si a ajuns suma in contul meu de Raiffeisen ( asta au făcut-o sa para credibili, vezi doamne să-mi arate pasi)
Cand au transferat cei 26000 usdt dupa vrea 20 min am fost sunat de Coinbase + e mail cum ca suma e mare și sunt client nou și trebuie alimentat contul cu 7000 usd bani pe care ii retrag dupa vezi doamne sa am rulaj pe cont. (Erau tot ei nu de la Coinbase)
„Brokerul” a încercat sa ma convingă insistent sa fac plata respectivei sume.
Am refuzat iar a doua zi am depus plângere la politie.
Ulterior au încercat sa ma contacteze tot de la ei dar am refuzat orce dialog