Buna ziua! Am si eu o problema: am tranzactionat pe o platforma invest-revolut cu un asa zis broker, transferurile le faceam prin binance pana la un moment dat cand mi-a spus ca suma este blocata pe blochain.
M-a contactat alta persoana care a spus ca este de la blochain si pt. a-mi debloca suma tb sa mai depun, sa mai depun…
Am trimis mesaj celor de la Binance si au zis ca pare a fi o înselaciune. Va rog, sa ma ajutati cu pasii care ar tb sa îi urmez pt a-mi recupera suma depusa.
Multumesc!
Raspuns
Stimata doamna,
In primul rand, trebuie sa stiti ca platforma (site-ul) invest-revolut.com nu are nicio legatura cu Revolut si pare a fi un site menit a insela oamenii dispusi sa cumpere bitcoin sau alte criptomonede daca li se promit castiguri foarte mari.
De aceea, trebuie sa sesizati Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu privire la acest site, invest-revolut.com, pentru a afla daca este o platforma autorizata de ASF, caz in care va puteti recupera banii.
Site-ul invest-revolut.com nu se afla, in prezent, pe lista ASF, cu site-urile si firmele neautoritate in care nu este recomandabil sa va investiti banii. Lista actualizata o gasiti pe site-ul ASF.
In acelasi timp, va sfatuiesc sa faceti o plangere si la platforma Binance, care a permis efectuarea tranzactiilor cu bitcoin prin site-ul invest-revolut.com si acei brokeri care au orchestrat escrocheria cu criptomonede.
Atentie la firmele de investitii straine, necunoscute!
Nu va sfatuiesc sa va investiti banii in site-uri necunoscute, care nu va ofera incredere si siguranta, mai ales cand este vorba de crypto (bitcoin) sau NFT, care sunt foarte riscante.
Si mai ales nu va sfatuiesc sa alegeti site-uri care nu sunt specializate in investitii financiare si implicit nu sunt autorizate de institutiile competente, precum Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), cum sunt firmele de brokeraj (Tradeville, Admiral Markets, BT Capital Advisers, Prime Transactions etc.)
Conform informatiilor publicate de ASF (vezi foto mai jos), un semnal de alarma in cazul unui site de investitii este „lipsa prezentei fizice a entitatii”.
„Lipsa modalitatii de compensare a investitorilor” este un alt semnal de alarma pe care il putem identifica pe un site de investitii.
Sfatul ASF:
„Într-o astfel de situație, vă adresăm rugămintea de a contacta rapid Serviciul Monitorizare Activități Neautorizate și Petiții din cadrul Direcției Generale a S.I.I.F., utilizând Formularul tip II și adresa de e-mail Entitati.Neautorizate@asfromania.ro.
Dacă, după verificările recomandate anterior, nu ați obținut informații clare și complete privind entitatea care v-a contactat sau pe care intenționați sa o contactați, nu vă grăbiți să investiți bani prin acea platformă de tranzacționare online. Dacă totul sună prea bine ca să fie adevărat, probabil că vă aflați în fata unei înșelătorii (”Investment scams”)!
A.S.F. menționează că utilizarea unei entității neautorizate, nu vă da dreptul la despăgubiri prin Sistemul/Fondul de Compensare din România, așa că este puțin probabil să vă recuperați o parte din bani dacă lucrurile merg prost.” (Sursa: ASFRomania.ro)
Blocarea banilor in blockchain, o incercare de inselaciune
Daca vi s-a spus ca banii sunt blocati in blockchain este o tentativa de inselaciune, iar sfatul meu este sa nu mai platiti niciun ban, daca vi se promite deblocarea banilor, in schimbul unor taxe sau a unui avans.
Este o schema de frauda financiara clasica: iti dam bani, daca ne platesti mai intai o taxa sau un avans.
Sfatul meu: nu mai investiti niciun ban si raportati aceasta tentativa de frauda financiara la Politie, prin completarea unei plangeri online, pe site-ul Politiei Romane, la acest link: https://www.politiaromana.ro/ro/petitii-online.
Va rog sa reveniti la mine cu raspunsurile primite la reclamatiile trimise la ASF, Politie si Binance.
Cu stima,
Vasile Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro
Cum iau legătura cu dv?
Prin e-mail: vasile.coman@reclamatiibanci.ro.
Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu un model de plângere pentru politie.
Nu exista un model de plangere catre politie, trebuie doar sa completati formularul online de pe site-ul Politiei Romane, la acest link: https://www.politiaromana.ro/ro/petitii-online
Va rog sa reveniti la mine cu raspunsul primit de la Politie.
Cum ati ajuns la acel broker care v-a pacalit?
Pe email si apoi am fost contactata pe whatapp. Am 2 numere cu care am discutat pe whatsapp + unul telefonic, toate tranzactiile in binance. Exista o sotutie pt a recupera banii?
Trebuie sa faceti o reclamatie la ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) si la Binance, platforma prin care ati cumparat criptomonede.
Reveniti va rog la mine cu raspunsurile la reclamatii.
Reprezentantii Revolut mi-au transmis: „Site-ul nu are nicio legătură cu compania noastră. Vă mulțumim că ne-ați transmis această informație. Departamentele abilitate vor lua măsuri.
Vă rog să îi transmiteți utilizatorului, dacă are cont Revolut, să semnaleze echipei Customer Support acest site și dacă are și alte dovezi ale utilizării însemnelor noastre de către această platformă, să le comunice și colegilor de la relații cu clienții, în chat, în aplicație, sub formă de printscreen/ screenshot.”