fraude

Banca nu a blocat transferurile printr-o frauda pe OLX. E normal?
frauda olx

„Am fost fraudat pe olx, am dat datele cardului si am autorizat 3 tranzactii din cont incercand sa vand un produs.

Am reclamat imediat frauda la call center-ul bancii care mi-a blocat cardul si mi s-a dat refuz la plata pe cele 3 tranzactii.

Ulterior banca a dat aviz nefavorabil refuzului la plata astfel ca sumele au fost transferate in conturile infractorilor la distante de 2 respectiv 4 zile.

Am facut si plangere penala la Politie.

Am facut sesizare la banca care mi-a scris ca eu sunt vinovat ca am dat datele de pe card si ei nu au nici.o vina.

Am facut sesizare la anpc si astept raspuns dar banuiesc ca va fi la fel cu raspunsul bancii.

Credeti ca mai pot recupera banii si in ce mod?
Multumesc!”

Postat in data: 19 sept., 2024

[citeste raspunsul]
Cum pot sa scot banii din platforma de investitii Axa Investment?
axainvestment trade teapa

„Bună ziua.Am depus bani la o platforma de investiții Axa Investment și saptamina trecuta trebuia sa scot banii și nu mai răspunde nimeni la telefon.Ce e de făcut

Investiția a fost făcută la Transgaz și acum îmi tot cere bani pentru a deschide un portofel virtual în care susține ca sint banii investiți. Suma investita este undeva la 15000de euro.”

Postat in data: 17 sept., 2024

[citeste raspunsul]
Ce mi se poate intampla daca am dat datele contului Evrixa unui necunoscut?
evrixa frauda

„Bună ziua !

Ieri am dat datele contului meu evrixa unui necunoscut , mi a zis ca se oferă un bonus cum a fost la început orange money dar ma ajuta el .. ca primim amândoi bonusul .. nu ma dus deloc capul și mintea și i-am dat accesul la cont.. apoi ma blocat și bine înțeles a șters conversația ( pe telegram ) ..

azi de dimineață am luat legătura cu banca și au zis ca contul e blocat din cauza activități suspecte , au apucat sa se facă doua transferuri de câte 3500 lei și 1000 lei .. nu au fost retrași apoi toți din cauza ca a fost refuzata suma mai mare ..

precizez ca bani nu erau ai mei deci nu mi-a furat nimic , aceea persoana a depus bani în contul meu ( după ce am citiți bănuiesc ca nici ai lui nu erau ) .. acum aștept sa ma contacteze banca sa vad ce pot face cu contul …

deci sunt foarte speriată.. îmi e frica sa nu fiu trasa la răspundere pentru divulgarea datelor 🙁 ce pot face în situația asta ? .. ce mi se poate întâmpla. ?

Va rog dacă ma puteți ajuta cu un răspuns sa ma liniștesc puțin ca tremur de aseară 🙁 avem nevoie de niște bani și acum am alta problema mai mare pe cap”

Postat in data: 10 sept., 2024

[citeste raspunsul]
Am fost inselata de firma de investitii Fintrends. Cum pot sa recuperez banii?
fintrends investitie inselatorie frauda scam

„Buna ziua
Am citit pe un site in care rasundeati dvs reclamatiilor privind frauda crypto
Am patit acelasi lucru cu BRUA asa zis program de investitii – depunere de 1250 lei si promiteau castiguri substantiale
M-am inscris 17 iulie 2024 m a contactat un domn de la BVB ,evident nu era, am depus din ING in Revolut suma de 1250 lei card virtual – si dupa i am transferat intr un cont la asa zisa firma de investitii Fintrends
Imediat m a contactat o doamna care mi a dat acces cu link user parola pe o platforma de crypto pentru transgaz, nuclearelectrica …unde vedeam suma depusa care crestea foarte putin , nu zilnic , in urma tranzactiilor pe care le facea doamna
Dupa o perioada de timp mi a cerut iban ing sa imi vireze o suma pentru marire de limita tranzactii
Am cazut in plasa lor si am scos banii din ing si m au pus sa ii depun intr un aparat bitcoin romania
Am sunat la cei de la bitcoin romania si mi au spus ca nu pot face nimic deoarece banii erau deja transferati

Am depus plangere la politie , la DNSC
Am incercat sa fac un refuz plata Revolut dar sun ei ca din punctul lor tranzactia este ok
Va rog frumos daca se poate sa ma ajutati cumva cu orice detaliu informatie

Multumesc frumos
O zi buna
Va rog daca ma puteti ajuta cu orice sincer nu stiu ce sa fac”

Postat in data: 18 aug., 2024

[citeste raspunsul]
Cum recuperez criptomonedele USDT retinute in Coinbase Wallet?
charm finance scam inselatorie

„Am 15000 USDT retinute in coinbase wallet. .Am contactat o firma de avocati specializati in recuperarea de fonduri care mi.au spus ca trebuie sa depun 10% din suma in acelasi portofel (propriu), pentru ca banii sa fie eliberati instand in contul bancar deschis de mine la banca si aflat in legatura cu portofelul.

Ce ma sfatuiti sa fac? Cum sa procedez?
Multumesc anticipat!”

Postat in data: 08 aug., 2024

[citeste raspunsul]
Cum pot recupera banii pierduti din investitia in actiuni Electrica, pe platforma Charm Finance?
charm finance scam inselatorie

„Am fost fraudata pe o platforma de investitii, Charm Finance, cu actiuni Electrica si petroliere, precum si pe piata forex. Banii castigati apar in aplicatie, dar nu-i pot retrage, mi s-a spus ca trebuie sa platesc impozite in Anglia si o taxa pentru deblocare din Blockchain.

Pentru ca nu am mai avut bani, am facut si imprumuturi la banca pentru a putea retrage sumele investite, dar nici asa nu s-a rezolvat.

Ce sanse am sa-mi mai recuperez banii?”

Postat in data: 28 iul., 2024

[citeste raspunsul]
Mi s-au furat 10.000 de euro din contul BRD printr-o frauda si nimeni nu-mi raspunde. Ce pot sa fac?
stratos invest frauda

„Bună ziua,

Am depus o plângere la brd în legătură cu o fraudă căreia i-am căzut victimă.

Contul meu a fost accesat și 10000 de euro au fost transferați într-un alt cont fără autorizarea mea. Evident, banca este trasă la răspundere pentru acest transfer, care nu ar fi trebuit să aibă loc: „Legislația UE permite, de asemenea, să se asigure că:plățile online de peste 30 de euro sunt securizate prin utilizarea unei combinații de cel puțin două elemente de autentificare”. În plus, această tranzacție a fost efectuată într-un cont BRD, deci clientul dumneavoastră este un escroc.

Am depus o plângere la poliție și am mers la o sucursală pentru a deschide o anchetă. Nimeni nu m-a contactat și nu am primit un răspuns clar cu privire la returnarea banilor mei. Mai mult, contul meu este blocat.

Aștept un răspuns din partea dumneavoastră înainte de a cere avocatului meu să intervină.”

Postat in data: 21 iul., 2024

[citeste raspunsul]
Trebuie sa platesc sa retrag banii dintr-o platforma de investitii?
alaris finance frauda

„Bună ziua,vă rog frumos mă puteți ajuta cu un răspuns?

Am avut un cont de investiții, pentru retragerea banilor, m-au redirecționat către o platformă.Apoi mi-au spus că nu am cont activ deschis pe respectiva platforma,și că banii sunt blocați pe acea platforma.Imi arata banii in assets,dar nu în cont.

M-a sunat un domn și mi-a spus că dacă vreau sa retrag banii trebuie să depun 10% din suma în cont și apoi să-i scot.

Exista vreo posibilitate să-mi recuperez banii?
Mulțumesc frumos,cu stimă.”

Postat in data: 16 iul., 2024

[citeste raspunsul]
Ce fac daca nu am primit produsul platit pe internet?
card brd unicredit bcr cec frauda online

„Buna seara. As dori sa fac o sesizare, am platit pentru un bun si nu mi s a trimis. Ce sa fac in continuare? Multumesc!”

Postat in data: 06 iul., 2024

[citeste raspunsul]
Am fost inselat cu investitiile prin Rominvest. Pot sa recuperez banii?
rominvest platforma investitii inselatorie

„De anul trecut mi-am propus sa fac niste investitii in pietele de capital si asteptam sa se fructifice o oportunitate pe o activa a companiei NVIDIA, am mai incercat singur sa fac astfel de investitii la bursa si nu a iesit prea bine asa ca am vrut sa caut pe cineva cu expertiza necesara ca sa ma poata ajuta,

am dat de niste indivizi din Bucuresti care activeaza sub numele firmei de RomInvest, acesti indivizi m-au sunat zilnic timp de primele 2 luni de zile din februarie si am vrut sa imi diversific portofoliul cu investitii in pietele de capital (stock-uri) si cryptomonede (bitcoin) si inca o pozitie in asteptare pentru lansarea firmei lui Elon Musk (NEURALINK), pozitia de NVIDIA s-a realizat cum am si preconizat ca se va intampla si eram incantat ca se apropie de sumele asteptate, dar acesti indivizi nu mai vor sa dea banii si nu mai raspund nici la telefon nici la mesaje,

asa-zisul broker de investitii care s-a prezentat sub numele de „ROBERT ABRAM” inca este activ pe numarul de telefon de pe Whatsapp si da tepe in continuare, doar da seen la mesaje, cam atat.

la cum se comporta acesti oameni si sfideaza toate legile si persoanele pe care le intalnesc tind sa cred ca ei sunt de parere ca poate sa-si bata joc de intregul sistem roman de justitie, nu le este frica de nimic si de nimeni.

paguba initiala investitii: Pozitia 1: NVIDIA – 10000Euro (10 mii) Pozitia 2: NEURALINK – 3000Euro (3 mii) Pozitia 3: Bitcoin Halving – 7500 Euro (7.5 mii) din pozitia de NVIDIA s-au generat 48712.21$ din pozitia de NEURALINK din alte tranzactii mai mici s-au generat 5057$ din pozitia de Bitcoin Halving

m-au manipulat in alta masura cu buletine false si alte promisiuni cu un transfer de 38000 de euro catre alte persoane pentru a face niste tranzactii de tip „peer-to-peer” P2P Trading si povestea este in felul urmator:

la un moment dat au generat din 7500 euro suma de 17700 $, apoi au fortat piata ca sa pice pozitia intentionat cu un swap (au schimbat o moneda cu alta) si m-au invinovatit pe mine ca as fi „umblat” la pozitie sa inchid eu manual, dupa care au zis ca sa nu-mi fac griji ca ei au firma de asigurari pentru „greseli interne” ale companiei facute de „colegii care au pus un numar prea mare de unitati” si apoi intr-o zi au venit la mine cu un apel precizand faptul ca din banii din asigurare au facut 38000 euro si ca sa continuam ca sa ne atingem target-ul printr-un P2P Trading.

De precizat: 1. nu am vazut niciun ban de la ei, transferurile de pe platforma nu functioneaza iar ei nu mai raspund. 2. oamenii isi ascund identitatea, folosesc ori nume false ori buletine false ori ce or folosi ei. 3. abuz de incredere 4. furt de date personale la adresa mea (datele de buletin)

Pagube produse: 1. suma initiala de 20500 euro 2. contul meu de ING este blocat in continuare, am avut si contul de revolut blocat in urma acelor transferuri in care am fost manipulat sa cred ca sunt pe bune, dar mi-a trimis de la presupusul celalalt investitor de la care am primit si buletinul cateva extrase de cont de transfer cu parte din sume si mi-au deblocat revolut-ul.

3. pagube din investitii (le-as fi facut si eu daca as fi avut mai multa incredere in mine si putin mai mult timp liber, agitatia de la lucru, si toate celelalte adunate in aceeasi luna). 4. increderea mea in institutii si in internet si in tot ce inseamna „site-uri oficiale”

Pagube investitii: anul acesta mi-am propus ca datorita impulsului de pe piatele de capital sa fac suma de 100 mii euro, pana acum cu datele pe care le am si exact ce le-am zis si lor prin conversatii cand sa opreasca si cand sa porneasca pozitiile eram cu ei in mana.

Pagube actuale investitii: Pozitia de NVIDIA: 48712.21$ Pozitia de NEURALINK: 5057$ Pozitia de Bitcoin Halving: intre 17700$ – 38000$ Totalul fiind intre: 71469.21$ – 91769.21$ am documentat site-urile folosite, persoanele cu care am intrat in contact, transferuri, tot. pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati.

DE PRECIZAT: n-am primit raspuns nici de la banci nici de la Politie in urma petitiilor dar in schimb am trecut pe la CEC Bank in drumul meu spre plata unor impozite si le-am explicat situatia iar acestia au verificat pe baza actului meu de identitate (buletin) datele de tranzactie din sistemul lor si au blocat un cont bancar ca mai apoi sa fiu contactat ziua urmatoare pe facebook de un individ cu cont fals pe care a urcat niste poze de pe internet si se prefacea ca este victima unui furt de identitate si ca cineva da tepe la oameni folosind numele lui (numele fals de Dragos Alexandru Ionescu), acest individ este acel „Alex de la financiar” care ma apelase telefonic pentru ofertele de investitii in colaborare cu broker-ul „Robert Abram”, au un tupeu monstru acesti oameni.”

Postat in data: 24 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Am fost fraudat cu o investitie in Brua Transgaz. Cum pot sa recuperez banii?
brua programul investitii frauda

„Stimate domnule COMAN,

Am fost atras pe un fond de oboseala si neatentie sa investesc in tr-o companie BRUA 1200 lei,fiind si mai in varsta fara sa-mi dau seama unde pot ajunge.

In seara zilei de 4 iunie am dat nr meu de tel. si m-a sunat o persoana pe numele IULIAN tel 0790231493 de la AXA bank care mi-a facut cu datele mele de buletin un cont de REVOLUT unde am transferat banii, dupa care la o jumatate ora m-a sunat un asa zis expert financiar pe nume MARIUS MIHALCA tel whatssapp cu poza la profil 0729511670 care atent fiind la transferul meu si cerindu-mi contul meu de unde am transferat banii, a folosit datele mele de logare in aplicatia raiffeisen, date care le folosesc si in cont personal si in cel al firmei (sc) unde sunt unic asociat,

Mi-a tras din SC suma de 54210 lei si i-a pus in contul meu privat.I-am gasit in contul privat, dar a incercat sa faca transferuri catre alte persoane necunoscute si seara la ora 9 48 min m-a sunat de la centrala raiffeisen ca mi s-au blocat conturile si cardurile din motiv de securitate dupa ce si de aici a disparut aceasta suma.

A doua zi m-a sunat din nou expertul si mi-a zis ca banii mei au ajuns intr-un cont deschis pe numele meu la o banca in Anglia pe nume COINBASE WALLET dintr-o eroare si trebuie sa ma duc la un bancomat de criptomonede la SUCEAVA sa mai depun o data suma ca sa se deblocheze contul si sa mi se restitue banii. In disperarea mea am depus inca o data banii sub indicatia unui asa zis director de la axa pe nume CLAUDIU PIZDOSU MARIN care ca sa am incredere ca nu este frauda mi-a trimis copia lui de buletin pe whattsapp pe care o detin.

Asteptand la bancomat ca sa mi se restitue banii, sunt apelat de o persoana din ELVETIA, pe nume CATALIN FLOREA care mi-a spus ca mi s-a blocat contul s inu mi se face restituirea pana nu depun iinca 20 la suta la toata valoarea pentru deblocare. Naiv si cu mintea furata de diavoli am imprumutat banii de care aveam nevoie si i-am depus ,

Si acum s-au facut erori la depunere dupa spusele lor si mi s-a mai cerut sa depun inca 10 la suta pentru conversie in lei, deoarece la bancomat cu lei m-a pus sa cumpar criptomonede, Am depus si acesti bani si am venit acasa,

a doua zi fiind sunat de un DAVID BOLDESCU din Anglia care mi-a spus ca banii mei datorita ca am facut multe depuneri se afla blocati in BLOCKCAIN pentru ca sunt suspectat de spalare de bani si ca sa-i pot retrage trebuie sa mai depun 7 la suta impozit la trezoreria angliei, altfel va veni interpolul si voi face 18 ani inchisoare. Mi-a dat termen de 5 ore ca sa depun banii, dar nu am mai depus nimic si de atunci ma suna in fiecare zi si ma streseaza cu amenintari si daca nu cooperez cu ei voi pierde tot.

Din depunerea in revolut mi-a mai ramas acolo in contul meu 2046 lei cont care si acesta este blocat si nu pot sa-i transfer in banca mea sau in alt cont de revolut a fratelui meu.
Mentionez ca am depus plangere la politia -online cat si pe suport de hartie dar pana azi 19 iunie nu am nici o reactie.

Din experientele dumneavoastra , s-ar mai putea face ceva in sensul recuperarii banilor?

cu multumiri si consideratie”

Postat in data: 22 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Am investit pe platforma glm-trade, dar mi-au inghetat contul. Ce este de facut?
glm-trade scam frauda

„Buna domnul vasile iam investit pe o platforma glm-trade la retrageri mici a functionat am retras o suma mare si miau inghetat contul temporar trebuie sa platesc 30 la suta din suma ce este de facut multumesc”

Postat in data: 19 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Ce sa fac daca sunt abordata pe Telegram pentru o investitie?
platforma TradeToWinFX telegram

„Bună ziua,am fost abordată zilele astea de o persoană de pe telegram Alexandra Andreescu care mă tot întreabă când fac rost de bani pentru a începe tranzacția și cred că este scam dar chiar nu știu ce să fac.Menționez că nu i-am dat încă niciun ban.”

Postat in data: 16 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Cum pot sa verific brokerul care mi-a facut investitii in criptomonede si actiuni?
skill-genic.com scam

„Este foarte înfricoșător câte escrocherii există pe internet… Acum nu sunt sigur nici de brokerul meu, cum pot să îl verific?

Totul pare în regulă deocamdată, dar mi-e frică…Mi-a spus și despre skill-genic – mi-a spus că au cele mai bune lecții. dar de fapt lecțiile sunt destul de scurte și inutile… Am cumpărat acest curs și apoi am investit și 1.200 de euro în acțiuni Amazon…Cum pot verifica dacă totul este legal?”

Postat in data: 15 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Aplicatia Trust Wallet este o inselaciune?
trust wallet scam inselatorie

„Frauda de 800.000$ . Un prieten are 800.000$ blocați în aplicația trust wallet . Ii cer suma de 5000€ pentru a debloca banii . A investit peste 50.000€ la cerea lor . Vreau sa știu dacă este o inselaciune sau chiar mai poate recupera banii într un anumit mod .”

Postat in data: 14 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Firma de investitii web.axainvestment.trade este credibila?
axainvestment trade teapa

„Firma de investiții web.axainvestment.trade este credibilă ?”

Postat in data: 12 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Am luat teapa prin Rominvest. Am vreo sansa sa recuperez investitia?
rominvest teapa investitie

„Fiul meu a luat teapa prin rominvest.Are vreo șansă să-și recupereze măcar o parte din investiția inițială?
Mulțumesc.”

Postat in data: 09 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Investitia in Nuclearelectrica prin Skill-genic.com este teapa?
skill genic frauda inselaciune investitie nuclearelectrica

„Eu am auzit pe Razvan Simion ca garantează pentru Nuclearelectrica, am intrat pe site, dar m au trimis pe Skill genic, care mi-au zis să investesc macar 250 euro, am bagat banii în contul lor, apoi m-au transferat la Vault trade , mi au’dat” un broker cu care am contact pe whatsap cu nr de Anglia care mi-a tot arătat ca se înmulțesc banii zilnic investind, cică pentru mine!

Cand se făcuseră aproape 700 am zis sa mi scot cei 250 ai mei, pentru siguranță , dar ea a protestat, gen, dacă ii retrag o luam de la capăt cu 3 euro profit, de unde ea avea 10% si mi-a zis că are o oportunitate de investiții sigure dacă bag inca 1000 de euro, sa meargă treaba!

După 2 zile mi a trimis poze cum ca am făcut 8900 din cei aproape 1700! M am mirat si am zis sa răscumpăr 7000 sa vad daca e adevărat, si las restul de 1900! Mare mi a fost dezamăgirea și necazul sa ma sune una cu nr de Anglia cum ca mai întâi tre sa plătesc 25%din 7000, adica 1700 euro taxe!

Am zis, pentru ce, ca sunt doar in poza cei 7000, cum sa platesc daca n am luat nimic profit, appi a inceput sa tipe ca trimite Interpolul peste mine, ca fac spălare de bani,am plătit cei 1700, apoi ma suna unul cu nr de Belgia cum ca e de la Blockchain si mi au blocat conturile pina platesc 30% , adica alti 2100 dolari sa nu ma dea în instanță!

Zic ca am plătit deja in Anglia de ce sa mai plătesc si in Belgia, care-i treaba? Au tot insistat si “brokera” am zis ca nu mai dau nimic absolut au inceput sa ma sune altii sa mi vorbească calm cum ca e spre binele meu sa n am antecedente cibernetice!!! Inca mă sună, ca treaba e recentă, imi trimit mail de amenințare, i sm blocat, acu merg la poliție.”

Postat in data: 07 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Am primit un telefon pentru actualizarea aplicatiei YOU BRD si am fost fraudat. Cum pot sa recuperez banii?
frauda bancara brd

„Mi-a fost fraudat contul la BRD prin aplicația you brd. Am primit un telefon,crezând că este de la brd,să-mi actualizeze aplicația you brd, și în acest timp mi-au fost transferați din cont 88000 lei în doua tranzacții.

După câteva minute ma sunat banca să-mi spună ca am fost victima unei fraude bancare.Cum îmi pot recupera banii?
Mulțumesc”

Postat in data: 04 iun., 2024

[citeste raspunsul]
Investitia in Romgaz este o inselaciune?
reclama investitii frauda rb

„Reclamele la investitii in Romgaz sunt reale sau sunt teapa?”

Postat in data: 01 iun., 2024

[citeste raspunsul]